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3个“异常交易信号”,教您远离洗钱风险
来源: | 时间:2025-09-11

3个“异常交易信号”,教您远离洗钱风险

普通投资者如何识别可疑交易?

信号1:“无理由”的反向操作频繁
同一账户在短时间内反复“买多”“卖空”同一合约,且交易方向与市场趋势完全相反?这可能是洗钱分子在“对敲转移资金”,你的账户若参与其中,将被卷入法律纠纷。

信号2:“陌生人指令”的交易
突然收到陌生电话/短信,要求你按特定价格、时间交易某合约?这可能是人操控你的账户进行洗钱,一旦执行,资金流向将无法追溯。

信号3:“小额多笔”的资金拆分
10天内分20次转入资金,每次金额约4.9万元(接近5万监管阈值)?这种“化整为零”的操作,正是洗钱分子规避监测的典型手段!

投资者行动指南

· 交易前问自己:“这笔操作符合我的投资计划吗?”

· 发现账户异常交易,立即修改密码并联系期货公司冻结账户;

· 保留可疑指令记录(短信/聊天记录),作为举报证据。

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